قُبض على الرئيس التنفيذي السابق لمقرضة العملات المشفَّرة المفلسة «سلزيوس نتوورك» (Celsius Network) بعد تحقيق في انهيار الشركة، وفقاً لشخص مطلع على القضية.
اعتُقل أليكس ماشنسكي صباح الخميس، بحسب الشخص الذي طلب عدم نشر اسمه لأنَّ القضية الجنائية ليست علنية. كما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد ماشنسكي والشركة الخميس، وفقاً لسجلات المحكمة.
«سلزيوس نتوورك» كانت إحدى شركات التشفير البارزة التي انهارت العام الماضي.
ووافقت بورصة العملات المشفرة المفلسة على دفع تسوية بقيمة 4.7 مليار دولار مع المنظمين الحكوميين.
وتعد التسوية واحدة من أكبر التسويات في تاريخ لجنة التجارة الفدرالية، حيث تقترب من الرقم القياسي البالغ 5 مليارات دولار الذي تم تحصيله ضد شركة Meta في عام 2019، وتسلط الضوء على ما وصفته لجنة التجارة الفدرالية بأنه خداع متكرر من قبل Celsius وماشينسكي.
كما اتهم المدعون الفيدراليون ماشنسكي بالأوراق المالية والسلع والاحتيال السلكي ، بالإضافة إلى العديد من تهم التلاعب بالأوراق المالية والاحتيال. في حالة إدانتهما ، يواجه ماشينسكي وشريكه في التهمة روني كوهين بافون عقودا في السجن.
وقام ماشينسكي بتحريف بيانات للعائد في Celsius وربحيتها والاستدامة طويلة الأجل لمعدلات المكافآت المرتفعة والمخاطر المرتبطة بإيداع الأصول المشفرة في Celsius،" بحسب ما جاء على لسان المدعين في وثيقة الاتهام.
ولن يتم دفع التسوية، التي أعلنتها لجنة التجارة الفدرالية، حتى تتمكن الشركة من إعادة ما تبقى من أصول العميل في إجراءات الإفلاس.